【合同诈骗案】成功争取到缓刑
【合同诈骗案】成功争取到缓刑
公诉机关河南省淇县人民检察院。
被告人陈志国。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月29日到湖北省孝昌县公安局兴城派出所投案，次日被淇县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。
辩护人熊道银、李小峰，重庆吾耀律师事务所律师。
河南省淇县人民检察院以淇检一部刑诉（2019）278号起诉书指控被告人陈志国犯合同诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭进行了审理。淇县人民检察院指派检察员李晓博出庭支持公诉，陈志国及其辩护人熊道银、李小峰到庭参加诉讼。2020年2月3日，由于不能抗拒的原因，本院决定本案中止审理，2020年8月2日恢复审理。现已审理终结。
淇县人民检察院指控：2019年3月，在湖北省孝感市孝南区银湖科技园二栋1102室，被告人陈志国伙同严某（另案处理）、周某2（另案处理）三人共同出资并实际管理开办湖北荆秀商贸有限公司，招募员工以虚假姓名用“话术"通过打电话、加微信向被害人张某2、袁某、高某等人推销用其公司设备开展代某业务，虚假宣传加工生产量、公司负责产品回收、负责产品邮寄费用等，被害人购买其设备后根本无法达到其宣传的生产量、生产产品瑕疵率高，且该公司根本没有产品销售途径。2019年3月11日至5月16日，被告人周林龙等人以此方式诈骗张某2等210人共计788622元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、同案人供述、被告人的供述与辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人陈志国伙同他人以非法占有为目的，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗被害人履行合同，诈骗他人共计788622元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。陈志国自动投案后能够如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚。建议判处被告人陈志国有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。
被告人陈志国对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈志国系是初犯，主观恶性小；2.自愿认罪认罚，认罪态度好，积极退赔被害人；3.主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首；4.未获得盈利，家庭情况特殊。建议对其适用缓刑。
经审理查明：2019年3月15日，被告人陈志国伙同严伟、周林龙（二人均另案处理）以孝感市孝汉大道银湖科技产业元某某某某为住所地，借用张大华身份注册成立湖北荆秀商贸有限公司，同时为规避风险，使用陈心忠身份证明开设多个银行账户作为公司收款账户。该公司由三人共同出资并实际管理，其中严伟出资20万元，陈志国出资10万元，周林龙出资5万元，招募杨章曼、汪进杰、陈萍（均另案处理）等人为员工，通过网络发布代加工广告，然后使用“杨雪"“王强"“陈丹"“赵静"等虚假姓名，利用事先准备好的话术，通过打电话、加微信等方式与有意向的客户联系，向其推销加盟合作代加工一次性袖套、脚套业务，虚假宣传加工产能，以不收取任何费用发放原材料、承担产品邮寄费用、加工后公司负责回收可获得高额回报为诱饵，诱骗被害人签订代加工合同，以远高于实际价值数倍的价格售卖加工设备。被害人购买设备后无法达到其宣传的生产量、生产产品瑕疵率高，且该公司实际上并无产品销售渠道。至案发，陈志国等人以此方式骗取张某2等210人共计788522元。2019年10月29日，陈志国到湖北省孝昌县公安局兴城派出所投案。案发后，陈志国及同案人周林龙等人主动退还被害人刘某13800元、张某23800元、王某2600元、杜某200元、刘某2600元、林某22500元、周某2000元、朱某1300元、赵某21200元、欧某1000元，共计17000元。在案件审理过程中，陈志国退缴赃款170000元。
上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，破案报告，淇县公安局扣押、发还物品、文件清单，德邦物流查询情况说明及发货明细表、陈心忠建行卡、工行卡（湖北荆秀商贸有限公司在德邦物流注册的卡号）明细表、严伟记录的湖北荆秀商贸有限公司客户资料笔记本复印件、经被告人签字确认的受害人明细表、被害人提供的合同及转账记录，湖北荆秀商贸有限公司注册、税务信息，前科情况查询证明、户籍证明、强制措施证明，辨认笔录，被害人高某、商某等人陈述，证人张某1、余某的证言，同案人严伟、周林龙、杨章曼、陈萍、汪进杰的供述，被告人陈志国的供述与辩解等证据证实，足以认定。
辩护人提交的合同解除协议中，已退还被害人张某3、贾某、赵某1、薛某、丁某、马某、林某1、王某1、杨某的数额已经在犯罪数额中予以扣除；提交的被害人刘某1、张某2、王某2、杜某、周某、刘某2、林某2、欧某、朱某、赵某2的合同解除协议，经本院核实属实，予以采信；提交的其他合同解除协议经本院核实，被害人不予认可，不予采信；提交的回收证明单原件字迹雷同，影印件模糊不清，且与本案定罪量刑无关，不予采信。
本院认为，被告人陈志国伙同他人以非法占有为目的，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗被害人高价购买代加工设备、履行合同，骗取他人钱财共计788522元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。河南省淇县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持，指控的犯罪数额不当，予以纠正，其中被害人林某1被骗取的数额应为2500元。本案系多人参与的共同犯罪，陈志国在犯罪过程中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，陈志国主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，主动退缴违法所得，愿意接受处罚，依法可从宽处罚。辩护人的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人陈志国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
二、扣押在案的赃款及违法所得，除依法返还被害人外，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 和利强
审 判 员 李 盈
人民陪审员 魏爱国
二〇二〇年九月二十三日
法官助理李惟静
书记员张雅倩
